证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2026-021
致欧家居科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
创业板股票上市规则》
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其
摘要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红的议案》
《关于制定公司未来三年（2026-2028 年）
股东分红回报规划的议案》
《关于 2026 年委托理财及现金管理额度
预计的议案》
《关于 2026 年为全资子公司提供担保额
度预计的议案》
《关于 2026 年度外汇套期保值业务额度
预计的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
方式及内部投资结构的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于公司<2026 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年员工持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨
潮资讯网”）上披露的相关公告。
权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管
理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，
代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、
委托人股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东
股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上
述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章
的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理
登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用电子邮件或书面信函方式登记，并仔细填写《2025 年度
股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股
东登记表》发送至公司指定邮箱 IR@ziel.cn，邮件主题请注明“2025 年年度股东会”。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代
理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:30-11:30；下
午 14:00-16:30；采取电子邮件或书面信函方式登记的须在 2026 年 5 月 20 日（星
期三）下午 16:30 之前送达至公司或发送至公司指定邮箱。
现场登记地点为：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼公司会议室
联系人：秦永吉、龙康俐
联系电话：0371-68991389
电子邮箱：IR@ziel.cn
邮政编码：450000
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半
小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
致欧家居科技股份有限公司
董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《2025 年度股东会授权委托书》
附件 3：《2025 年度股东会参会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
致欧家居科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席致欧家居科技股
份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的
议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期
分红的议案》
《关于制定公司未来三年（2026-2028 年）股东分
红回报规划的议案》
《关于 2026 年委托理财及现金管理额度预计的
议案》
《关于 2026 年为全资子公司提供担保额度预计
的议案》
《关于 2026 年度外汇套期保值业务额度预计的
议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于调整部分募投项目投资金额、实施方式及
内部投资结构的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年
员工持股计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
致欧家居科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表
是否委托
人姓名
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
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