证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2026-023
浙江康盛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会。经公司第七届董事会第五次会议决议，同意召开 2025 年度股东会。
易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会议，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬
方案的议案》
通过，其中，提案 3.00、6.00、7.00 和 8.00 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告：《关
于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（2026-015）；《关于购买董事、高级
管理人员责任险的公告》（2026-018）；《关于 2026 年度公司担保额度预计的
公告》（2026-019）；《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》
（2026-020）。
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单
独计票，并将结果在 2025 年度股东会决议公告中单独列示。
本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
可采取现场登记、传真方式登记或信函方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户
卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记，不接受电话登
记，并填写《参会股东登记表》（附件三）。
以收到邮戳为准）。
司证券事务部。
（1）联系人：胡明珠、王佳雯
（2）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）
（3）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号
（4）邮政编码：311700
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。
五、备查文件
特此通知。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362418
投票简称：康盛投票
本次股东会填均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 5 月 26 日 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江康盛股份有限公司
兹委托_________先生（女士）全权代表本人（本单位）出席浙江康盛股份
有限公司 2025 年度股东会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作
出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、 表决指示：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
董事薪酬方案的议案》
《关于为董事及高级管理人员购买责任险的
议案》
《关于公司及子公司开展应收账款保理业务
的议案》
《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规
划》
说明：1.总议案中不包含累积投票议案；2.审议上述议案时，请对表决事项
根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打
“√”表示，三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人签名（委托人为法人股东的加盖单位公章，并由法定代表人签字或加
盖法定代表人签章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
浙江康盛股份有限公司
致：浙江康盛股份有限公司
姓名或名称
联系地址
出席会议人员姓名
身份证号码/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
持股数量 股东账号
联系电话 传真
备注
股东签字
（法人股东盖章）
附注：
或传真方式（传真：0571-64836953）交回公司证券事务部，地址为浙江省淳安
县千岛湖镇康盛路 268 号（邮政编码：311700）。
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