证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-021
山东丰元化学股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 14
日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司
股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《公司 2025 年度拟不进行利润分配的议
案》
《关于向金融机构及非金融机构申请综合
授信额度的议案》
《关于开展商品期货套期保值业务的议
案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于修订公司<内部审计管理制度>的议
案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。公司独
立董事已向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次股东会上进行述职。
特别提示：
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
所持表决权的三分之二以上通过；
投票；
小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）自然人股东需持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登
记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（格式附后），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 20 日 16:00 前送达公司董事会。
来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：
地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1 号山东丰元化学股份有限公司证券部
电话：0632-6611106 传真：0632-6611219
联系人：王成武
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：山东丰元化学股份有限公司股东会网络投票操作流程
附件二：山东丰元化学股份有限公司股东会授权委托书
附件三：山东丰元化学股份有限公司股东会股东登记表
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东丰元化学股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东丰元化学股份有限公
司于 2026 年 05 月 21 日召开的公司 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该列打勾的栏目可以投 同 反 弃
提案编码 提案名称
票） 意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《公司 2025 年度拟不进行利润分
配的议案》
《公司 2025 年度董事会工作报
告》
《关于向金融机构及非金融机构
申请综合授信额度的议案》
《关于对外担保额度预计的议
案》
《关于开展商品期货套期保值业
务的议案》
《关于拟续聘会计师事务所的议
案》
《关于公司未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订公司<内部审计管理制
度>的议案》
酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
山东丰元化学股份有限公司
股东会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业
执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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