证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-021
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第
十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议
案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
司二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署
联交易的议案
关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署
《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案
关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《合作协议》暨
关联交易的议案
关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制
性股票并调整回购价格的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的
议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方
案的议案
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
东委托进行投票。
已于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《公司第十一届董事会第二十四次会议
决议公告》（公告编号：2026-007）。
三、会议登记等事项
证券部
（1）自然人股东应亲自出席会议，持本人身份证原件、持股凭证等办理登记手续；
本人不能出席的，可委托代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、
委托人持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股
东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席
的，可委托代理人出席，代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 18
日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
会议联系人：崔子娆
联系电话：0533-3283708
传真：0533-3282059
地址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号
邮编：256100
电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东鲁阳节能材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东鲁阳节能材料股
份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署
交易的议案
关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署
《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案
关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《合作协议》暨
关联交易的议案
关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制
性股票并调整回购价格的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议
案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方
案的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束止。
首页
微信公众号
证券之星APP
