证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2026-021
天津九安医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召
开了第七届董事会第四次会议，会议决定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年
年度股东会，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公
司章程》的规定，现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《2025 年年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》
《关于拟申请注册和发行银行间市场非金
融企业债务融资工具的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案》
《关于补选公司第七届董事会独立董事的
议案》
程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2026年
本次会议议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。议案 8 涉及的关联股东，应回避表决。
公司独立董事将在本次 2025 年年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者利益
的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法定代表
人身份证明、法人股东的持股证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、
法人股东的营业执照复印件、法人股东的持股证明办理登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东持股证明办理登记；
代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股证
明、委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东可采用传真或邮件方式登记（如为邮件登记，标题请注明“股
东会登记”，登记时间以收到传真或邮件时间为准）。
股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便登记确认。本公司不接受
电话方式办理登记。
地点，并携带上述有效证件及文件原件，以便验证入场。
联系地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：李凡
联系电话：（022）87611660-8220
联系传真：（022）87612379
联系邮箱：ir@jiuan.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
附件1
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
天津九安医疗电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津九安医疗
电子股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票议案
《关于拟申请注册和发行银行间市场非金融企业债务融资
工具的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
股东登记表
兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司 2025 年年度股东会。
股东名称或姓名： 股东账户：
身份证号码： 联系电话：
持股数： 出席人姓名：
联系地址： 日期：
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