证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2026-024
青岛豪江智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为
子公司提供担保额度预计的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的
议案》
见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会
上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为
议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关
公告。
席股东会股东所持有的有效表决权2/3以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书（见附件2）。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
记表》（见附件3），以便登记确认，但不受理电话登记（信函请在2026年5月19
日17:00前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请
注明“股东会”）。
（二）登记时间：2026年5月15日、18日、19日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（三）登记地点：青岛市即墨区孔雀河四路78号公司董事会办公室 邮编：
（四）注意事项：
人身份证和授权委托书必须出示原件；
会场办理登记手续；
（五）其他事项：
联系人：王欢
邮箱：richmat@richmat.com
联系电话：0532-89066885
通讯地址：青岛市即墨区孔雀河四路78号
邮编：266200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
江投票”。
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛豪江智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛豪江智能科
技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本单位/本人承担。
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案》
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额
度预计的议案》
委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人持股类别：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
作出投票指示。委托人未作任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿表决。
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件 3
青岛豪江智能科技股份有限公司
股东身份证号码/
股东姓名/名称
统一社会信用代码
股东账户号码 股东持股数量（股）
股东
信息
股东联系电话 股东邮箱
股东地址及邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系电话 参会人邮箱
参会人联系地址及/
邮编
参会人 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记等事项”中
信息 所要求之文件。
□ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人本人参会
□ 代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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