证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2026-016
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召
开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度
股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目
可以投票
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬
方案的议案》
次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行
表决。
将在本次年度股东会上进行述职。
上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托
人身份证复印件、委托人股东证券账户卡办理登记手续。
章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人应持代理人身份证、法人授权委托书、法人股东证券账户卡复
印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件或书面信函
后与公司电话联系进行登记确认。
（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00-12:00
（三）登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：贾志豪 周南
电话：027-87970446
邮箱：zfb@harzone.com.cn
地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号
（五）会议费用：
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
急投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国船舶重工集团应
急预警与救援装备股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人/本公司依照以
下指示对下列议案投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委
托书有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。本人/本公司对本次
会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人
/本公司承担。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选人数（5）
董事候选人的议案》 人
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 应选人数（3）
事候选人的议案》 人
非累积投票提案
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪
酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”
，
三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。对于累积投票议案，请填报投给候
选人的选举票数。
附件 3
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号或企业统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
备注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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