证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2026-019
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见
附件 2）；截至股权登记日：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不
必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼三楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>
的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2026 年度向银行等金融机构
申请授信额度的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2025 年度独立董事述职报告》并将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
者进行单独计票并进行披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或证明
办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、
授权委托书（详见附件 2）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信
函或传真方式须在 2026 年 5 月 27 日 17:00 前送达本公司。如通过信函或者传真
方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。
联系人：陈晓康
联系电话：0557-3090096
传真号码：0557-3090096
电子邮箱：jlqzqb@jlqgf.com.cn
联系地址：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路 169 号
邮编：234000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
特此公告。
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽佳力奇先进复合材料科
技股份公司 2025 年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照
本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会的提案表决情况如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信
额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
注：对于非累积投票提案，请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反
对”“弃权”选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”视为
无效投票。
委托签字：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。
附件 3：
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
股东名称/姓名
股东地址
统一社会信用代码/身份证号码
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
联系邮箱 联系地址
邮政编码 是否委托他人参加会议
受托人姓名 受托人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
日 17:00 前用现场、传真、信函送达公司，不接受电话登记。
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东
均能在本次股东会上发言。
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