证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2026-017
诚迈科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日
月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 22 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场
会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 2）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于《2025 年年度报告及其摘要》的议
案
关于增加公司经营范围并修订《公司章
程》的议案
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东
回报规划的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案
选举王继平先生为第五届董事会非独立董
事
选举刘荷艺女士为第五届董事会非独立董
事
选举刘冰冰先生为第五届董事会非独立董
事
选举王艳萍女士为第五届董事会非独立董
事
选举黄海燕女士为第五届董事会非独立董
事
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会独立董事候选人的议案
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案均为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案对中小投
资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件 2)；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），
以便登记确认。传真或函件于 2026 年 5 月 22 日 17:00 前送达公司证券事务部。不接受电话登记。
记手续。
联系人：王锟
电话：025-58301205
传真：025-58301205
邮箱：chengmai@archermind.com
联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部
邮编：210012
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
诚迈科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事
（如采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
诚迈科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席诚迈科技股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于《2025 年年度报告及其摘
要》的议案
关于《2025 年度利润分配预
案》的议案
关于续聘 2026 年度审计机构
的议案
关于增加公司经营范围并修订
《公司章程》的议案
关于制订《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
关于 2026 年度董事薪酬方案
的议案
关于公司未来三年（2026-
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举暨提
选人的议案
选举王继平先生为第五届董事
会非独立董事
选举刘荷艺女士为第五届董事
会非独立董事
选举刘冰冰先生为第五届董事
会非独立董事
选举王艳萍女士为第五届董事
会非独立董事
选举黄海燕女士为第五届董事
会非独立董事
关于公司董事会换届选举暨提
人的议案
选举章丽琼女士为第五届董事
会独立董事
选举王云霞女士为第五届董事
会独立董事
选举陈立军先生为第五届董事
会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
诚迈科技股份有限公司
姓名 身份证号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
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