证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-029
厦门中创环保科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十九次
会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 21 日
公告通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（非本
公司股东亦可受托作为股东代理人）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司为合并报表范围内各子公司提供
担保及各子公司互相担保的议案
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综
合授信额度的议案
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制
度的议案
员会 2026 年第二次会议审议通过（议案 9.00 全体董事回避表决，直接提交股东会审议），
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案中议案 5.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过方为有效，其他议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一
以上通过方为有效。议案 9.00 涉及利益相关的股东需回避表决。
会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，《2025 年度独立董事述职报告》
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
〔附件 2〕，以便登记确认。传真或函件于 2026 年 5 月 19 日 17:00 前送达本公司董事会
办公室。
邮寄地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光 1178-1188 号公司董事会办公室
邮编：361101
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小
时到会场办理登记手续
（1）联 系 人：陈彦春
（2）联系电话：0592-7769767
（3）传真号码：0592-7769502
（4）电子邮箱：savings@savings.com.cn
（1）现场会议会期预计半天（14:30 开始；建议提前 30 分钟左右到达）
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日
〔附件 1〕
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案编码表中包含的提案类型：?累积投票提案 非累积投票提案，
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
〔附件 2〕
股东参会登记表
姓名/名称
身份证号/
营业执照号
股东账户
持股数量
联系电话
联系邮箱
联系地址
〔附件 3〕
厦门中创环保科技股份有限公司
厦门中创环保科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士（身份证号码： ）代表本股东出席于 2026
年 5 月 21 日召开的厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本股东依照
以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。
本股东对本次股东会议案的表决意见如下：
该列打勾的栏目
编码 议案名称 备注
可以投票
非累积投票议案
普通议案 同意 反对 弃权
关于《2025 年年度报告》及其摘要的议
案
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于公司为合并报表范围内各子公司提
供担保及各子公司互相担保的议案
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请
综合授信额度的议案
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
该列打勾的栏目
编码 议案名称 备注
可以投票
关于未弥补亏损
非累积
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 达到实收股本总
之一的议案 额三分之一的议
案
案
关于制定董事、
非累积
关于制定董事、高级管理人员薪酬管理 高级管理人员薪
制度的议案 酬管理制度的议
案
案
委托单位：
委托人持股数量：
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
委托人股东账户：
委托日期：
有效期限：
受托人：
委托方签章：__________________
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