证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-043
中金辐照股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的
议案
关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案
关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司
议案
上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
（1）议案 5 和议案 6 涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国黄金集团有限
公司应当回避表决。
（2）以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小股东是指单独或者合
计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
应持本人身份证、委托人身份证复印件和《2025 年年度股东会授权委托书》（格式见附件
会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、《2025 年年度股
东会授权委托书》进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 25 日（星期一）上午
东请仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认，本公
司不接受电话登记（信函或电子邮件请在 2026 年 5 月 25 日 17:00 前送达公司董事会事务
部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“2025 年年度股东会”
字样）。
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层
公司董事会事务部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股
东食宿及交通费自理。
（五）联系方式
会务联系人：曹婷
电话：0755-25177228
邮箱：ir@zjfzgroup.com
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会
事务部
邮政编码：518019
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中金辐照股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中金辐照股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金辐照股份有限公司于 2026 年 5 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会工
作报告的议案
关于公司 2025 年年度报告全
文及摘要的议案
关于公司 2025 年度利润分配
预案的议案
关于董事 2025 年度薪酬及
关于公司 2026 年度日常关联
交易预计的议案
关于公司拟与中国黄金集团财
务协议》暨关联交易的议案
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日 委托有效期：年 月 日至 年 月 日
附件 3
中金辐照股份有限公司
自然人股东姓名/法 法人股东法定代表人
人股东名称 姓名
身份证号码（或统一
社会信用代码）
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名
否?
代理人姓名：
是否委托
是? 代理人身份证号码：
代理人联系电话：
联系电话 传真号码
联系地址
附注：1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载信息相同）。
不接受电话登记。
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