证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-024
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
√作为投票对象
（10）
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的 √作为投票对象的
议案》 子议案数（5）
《关于确认董事许文焕先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于确认董事易仰卿先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于确认董事黄效东先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于确认董事高健先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于确认独立董事 2025 年度津贴方案及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》
公司独立董事乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生已分别向董事会提交了
《独立董事 2025 年度述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案 1.00 至提案 8.00 已经公司 2026 年 2 月 26 日召开的第四届董事
会第十九次会议审议通过，上述提案 9.00 至提案 15.00 已经公司 2026 年 4 月
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第
四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-012）、《第四届董事
会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-021）及相关公告。
上述提案 1.00 至提案 8.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，提案 15.00 涉及的关联股
东需回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
议登记不接受电话登记。
公司证券部。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当
提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，
电子邮件、信函或传真方式须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2025 年度股东会”；
信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层，
邮编：518057，信函请注明“2025 年度股东会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件二。
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层，证券部
会前半小时到会场办理参会登记手续。本次股东会现场会议会期半天，参加会
议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“民德投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股
东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
深圳市民德电子科技股份有限公司
本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2025年度股
东会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
注：请用正楷填写。
日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市民德电子科
技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相
关文件。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于确认董事许文焕先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于确认董事易仰卿先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于确认董事黄效东先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于确认董事高健先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于确认独立董事 2025 年度津贴方案及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表
示弃权。采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）
注：
委托人签字。
行指示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。
如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证：
签署日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
