证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2026-030
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 4 月
案》，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，现将本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股
东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于制定公司<董事与高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申
请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
上述议案 7 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 6 涉及的关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事向董事会提交
了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。董事会将向股东
会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证
明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理
登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 5 月 15 日 17：00 前送达或传真至公
司董事会办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登
记手续；
（3）不接受电话登记。
联系人：董博
邮箱：stock@entive.com
电话：0575-83260370
传真：0575-83260380
联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司董秘办。
为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于
会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。
件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江亿田智能厨电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亿田智能厨电股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定公司<董事与高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申
请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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