证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-025
兰州庄园牧场股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2026 年
度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年度股东会。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 21 日 15:00 开始
（2）网络投票日期、时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 网 络 投 票 时 间 ： 2026 年 5 月 21 日 上 午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:15
至下午 15:00。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投
票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A
股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记
股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规
范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以
自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式
行使投票权）。
（1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本次股东会的股权登记
日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股
东会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书请见附件二）；
（2）公司第五届董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
议案》
《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明>的议案》
《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告>的议案》
《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请参
阅公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。独立董事的述职报告于 2026 年 4 月
提案编码为 5.00 和 10.00 的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；提案编码为 11.00 的议案属于
与关联股东利益相关的议案，关联股东回避表决。
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披
露。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本
人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证及身份证复印件（加盖公章）办理登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证及身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及法定代表人授权委托书
办理登记。
治理中心。
（1）联系人：刘迎枝、杨敏
（2）联系电话：0931-8753001
（3）传真：0931-8753001
（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net
（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
企业治理中心
（6）邮编：730020
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 21 日（现场股东会结束当日）下午3:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所投资 者 服务密 码 ”。 具体的 身 份认证流 程可登 录 互 联网投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
兰州庄园牧场股份有限公司
截至 2026 年 5 月 14 日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A 股
股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号
码： ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公
司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按
照下列指示行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明>的议案》
《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告>的议案》
说明：1.对于非累积投票提案，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出
投票指示，每项均为单选，多选无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2025 年度股东会。
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量（股）
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电子邮件
传真号码
联系地址
注：1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任，
特此承诺。
子邮件或邮寄方式以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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