股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-21
沈阳机床股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的
议案》。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（1）现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和
时间为2026年6月12日9:15至2026年6月12日15:00期间的任意时
间。
方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及 √
融资业务额度暨关联交易的议案》
《关于授权经理层办理2026年度授信额度内融资 √
业务的议案》
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十六次
会议决议公告。
告。
国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限
公司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司须回避表决。
三、会议登记方法
（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡
办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表
授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出
席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
事会办公室。
（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
（2）邮编：110142
（3）电话：（024）25190865
（4）传真：（024）25190877
（5）联系人：林晓琳
（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见
附件。
五、备查文件
公司第十届董事会第三十六次会议决议
附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程
沈阳机床股份有限公司董事会
附件 1-1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：“沈机投票”。
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权；
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件 1-2
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份
有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东会的提案表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
《关于向财务公司等关联方申请综合授
案》
《关于授权经理层办理2026年度授信额
度内融资业务的议案》
《关于公司与关联方土地、房屋租赁的
关联交易议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号： 受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进
行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东
会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
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