关于召开 2025 年度股东会的通知
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-036
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年
厦 5 楼会议室召开 2025 年度股东会，审议公司董事会提交的相关议案，现将本
次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
度股东会。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
关于召开 2025 年度股东会的通知
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
大厦 5 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司非独立董事 2026 年度薪酬计划
的议案
关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有
限公司章程》的议案
关于购买董事、高级管理人员责任保险的
议案
关于召开 2025 年度股东会的通知
本通知同日披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告（刊
载于巨潮资讯网）。
三、会议登记等事项
法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份
证。
自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可用信函或邮件方式登记。
深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼会议室。
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
（1）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知。
（3）会议联系方式：
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦
联系人：方晓涛
电 话：0755-26711735
关于召开 2025 年度股东会的通知
Email：stock@invengo.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
关于召开 2025 年度股东会的通知
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
望投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开 2025 年度股东会的通知
附件 2
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市远望谷信
息技术股份有限公司于 2026 年 5 月 27 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于 2025 年度董事会工作报告
的议案
关于 2025 年度报告及其摘要的
议案
关于 2025 年度利润分配方案的
议案
关于公司非独立董事 2026 年度
薪酬计划的议案
关于修订《深圳市远望谷信息技
术股份有限公司章程》的议案
关于续聘 2026 年审计机构的议
案
关于修订部分公司治理制度的议
案
关于购买董事、高级管理人员责
任保险的议案
关于补选第八届董事会非独立董
事的议案
关于召开 2025 年度股东会的通知
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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