证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-019
智度科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托（授
权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于向金融机构申请融资额度及相关授
权的议案》
《关于修改 <董事、高级管理人员薪酬考
核制度> 的议案》
《关于补选公司第十届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举刘韡先生为公司第十届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举王婕女士为公司第十届董事会
非独立董事的议案》
十 五 次 会 议 审 议 通 过 。 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复
印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日至 5 月 18 日。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 之三 401 室
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 马银
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 9 ，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数× 2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
智度科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席智度科技股份有限公司于 2026 年 05
月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《2025 年年度报告全文及其摘
要》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的
议案》
《关于向金融机构申请融资额度及
相关授权的议案》
《关于修改 <董事、高级管理人员
薪酬考核制度> 的议案》
《关于使用公积金弥补亏损的议
案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于补选公司第十届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举刘韡先生为公司第十届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举王婕女士为公司第十届
董事会非独立董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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