证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2026-019
富春科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议决定于 2026 年 5 月 19 日下午 2：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道
投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相
关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 19 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 19 日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2026 年 5 月 19 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为： 9:30－11:30，13:00－15:00。
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案：
《关于<富春科技股份有限公司2026年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<富春科技股份有限公司2026年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权
激励计划相关事宜的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。议案 4、议案
代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。议案 9、议案 10、议案 11 涉及
关联股东回避表决，作为公司 2026 年股票期权激励计划激励对象的股东或
者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。公司独立董事将在本次年
度股东会上作述职报告，具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站上的相关公告。
公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票，并根据计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
券事务部
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）、法定代表人证明、办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在
电话登记。
来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼，邮编：
联系人：吴丽明
电话：0591-83992010
传真：0591-83920667
邮箱：fuchungroup@fuchun.com
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：富春科技股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2025年度股东会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期： 年 月 日
本次股东会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案：
《关于<富春科技股份有限公司2026年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<富春科技股份有限公司2026年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权
激励计划相关事宜的议案》
投票说明:
单位印章。
有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符
号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
附件三：
富春科技股份有限公司
股东会参会股东登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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