证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-025
江苏通灵电器股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司 C 楼二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于《2025 年度董事会工作报告》及独立董事
述职的议案
关于公司董事 2026 年度薪酬（或津贴）方案
的议案
关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度
日常关联交易预计的议案
关于提请公司股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件
二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭
证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书
（附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细
填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到
场。
下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2026 年 05 月 20 日 17：
有限公司 C 楼董秘办
电话号码：0511-88393990
传真号码：0511-88489531
联系人：董事会秘书 韦秀珍
联系地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666 号江苏通灵电器股份有
限公司 C 楼董秘办
邮编：212200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏通灵电器股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏通灵电器股份有限
公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
关于《2025 年度董事会工作报告》及独立董
事述职的议案
关于公司董事 2026 年度薪酬（或津贴）方案
的议案
关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年
度日常关联交易预计的议案
关于提请公司股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
关于修订《公司章程》及相关议事规则的议
案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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