证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-027
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中
期分红授权的议案
关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理的议案
关于公司及子公司向金融机构申请综合授
信额度的议案
关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业
务的议案
除第 9 项议案将直接提交本次股东会审议外，以上其他议案已经公司第三届董事会第十七会议审议
通过。详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原
件（详见附件 2）和有效持股凭证办理登记手续。
人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（详见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
函登记的，须于 2026 年 5 月 19 日 17:00 前将登记资料送达公司。
（二）登记时间
（三）登记地点
陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司。
（四）现场参会
出席现场会议的股东和股东代理人请携带登记资料原件，于会前半小时到会场经现场审核后参会。
（五）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（六）联系方式
联系人：庞阳
联系电话：029-87049244
邮箱：securities@ylmetron.com
邮编：712100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杨凌美畅新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杨凌美畅新材料股份有限公司于 2026
年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于 2025 年度利润分配方案
案
关于公司及子公司使用闲置募
金管理的议案
关于公司及子公司向金融机构
申请综合授信额度的议案
关于公司及子公司开展外汇衍
生品交易业务的议案
关于公司及子公司开展资产池
业务的议案
关于公司及子公司担保额度预
计的议案
关于变更部分募集资金投资项
目的议案
未来三年（2026-2028 年）分
红回报规划
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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