证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-037
格力博（江苏）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司〈2025 年年度报告〉及
其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年度董事会工作
报告〉的议案》
《关于公司〈2026 年度财务预算报
告〉的议案》
《关于制定〈格力博（江苏）股份
管理制度〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案》
《关于 2025 年度拟不进行利润分配
的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬发放 √作为投票对象的
情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 子议案数（7）
《关于公司董事长陈寅先生 2025 年
案的议案》
《关于公司董事 LEE LAWRENCE
年度薪酬方案的议案》
《关于公司职工董事庄建清先生
薪酬方案的议案》
《关于公司董事宋琼丽女士 2025 年
案的议案》
《关于公司独立董事任海峙女士
薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事肖波先生 2025
方案的议案》
《关于公司独立董事徐翔先生 2025
方案的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易确认
案》
《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》
《关于公司及控股子公司开展外汇
衍生品套期保值业务的议案》
《关于公司及控股子公司使用部分
案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于拟为公司和公司董事及高级
管理人员购买责任保险的议案》
《关于增加公司经营范围并修订
〈公司章程〉的议案》
《关于公司董事会换届选举第三届
董事会非独立董事的议案》
选举陈寅为第三届董事会非独立董
事
选举 LEE LAWRENCE 为第三届董
事会非独立董事
选举宋琼丽为第三届董事会非独立
董事
《关于公司董事会换届选举第三届
董事会独立董事的议案》
选举任海峙为第三届董事会独立董
事
其中提案 14.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。提
案 7.00、提案 16.00 及提案 17.00 需逐项表决。具体内容请详见公
司于 2026 年 04 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股
东会上进行述职。
议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决
议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立
董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
应回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票；上述提案 8.00
及提案 14.00 涉及的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委
托进行投票。
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投
票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
格力博车事业部。
（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
二）、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真
的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记
确认。电子邮件、信函或传真须在 2026 年 05 月 15 日 16:30 之前送
达或传真到公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年
度股东会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵
达本公司的时间为准。
联系人：证券部
联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区星港路 65-6 号，格
力博车事业部
联系电话：0519-89805880
传 真：0519-89800520
电子邮箱：ir@globetools.com
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理入场手续。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“GW 投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案编码表的提案 16.00，采用等额
选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案编码表的提案 17.00，采用等额选
举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
格力博（江苏）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席格
力博（江苏）股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年
度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的
议案》
《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的
议案》
《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议
案》
《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司
案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议
案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 √作为投票对象的子议案数
《关于公司董事长陈寅先生 2025 年度薪酬
发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事 LEE LAWRENCE 先生
案的议案》
《关于公司职工董事庄建清先生 2025 年度
案》
《关于公司董事宋琼丽女士 2025 年度薪酬
发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事任海峙女士 2025 年度
案》
《关于公司独立董事肖波先生 2025 年度薪
酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易确认与 2026
年度日常关联交易预计的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套
期保值业务的议案》
《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有
资金购买理财产品的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
《关于拟为公司和公司董事及高级管理人员
购买责任保险的议案》
《关于增加公司经营范围并修订〈公司章
程〉的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非
独立董事的议案》
选举 LEE LAWRENCE 为第三届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举第三届董事会独
立董事的议案》
委托人姓名/名称（签章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
附件 3
格力博（江苏）股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造
成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
，信函、传真以登
记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）
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