证券代码：301696 证券简称：三瑞智能 公告编号：2026-012
南昌三瑞智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
六次会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
号18栋二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码 目可以投票
√
√
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及
√
√
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》
《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》 √
《关于变更注册资本、公司类型及启用新<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》 √
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
√
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》 √
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任
险的议案》 √
《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期
分红方案的议案》 √
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本
次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东。
且不可接受其他股东委托进行投票；议案8.00为特别决议事项，需经出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为
股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数通过。
《2025年度独立董事述职报告》，届时将在本次股东会会议上进行述职。公司将
在2025年年度股东会上对高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案
作情况说明。
三、会议登记等事项
－4:30）到江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号南昌三瑞智
能科技股份有限公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用
电子邮件或信函的方式登记。电子邮件或信函应在2026年5月18日下午16:30前送
达至公司董事会办公室。请拟参会股东详细填写附件三所示的参会股东登记表，
电子邮件或来信请注明“股东会”字样，并不接受电话登记。
件、单位持股证明、加盖公章的营业执照复印件、本人有效身份证件办理登记；
委托代理人出席的，委托代理人凭法定代表人证明文件、单位持股证明、加盖委
托人公章的营业执照复印件、授权委托书（格式见附件二）、本人有效身份证件
办理登记。
件办理登记；委托代理人出席的，委托代理人凭委托人持股证明、委托人有效身
份证件复印件、本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件二）办理登记。
前半小时到会场办理登记事项。
（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（2）会议联系方式：
地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号
联系人：叶凌超
联系电话：0791-88113337
电子邮箱：ir@ncsanrui.com
邮编：330224
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票（网络投票的具体操作流程见附件一）。
五、备查文件
特此公告。
南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
瑞投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
南昌三瑞智能科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席南昌三瑞智能科
技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果
承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股
东会结束之时止。
备注（该
表决意见
提案 列打勾的
提案名称
编码 栏目可以
投票） 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司2025年年度报告及其
摘要的议案》
《关于公司2025年度董事会工作
报告的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度
的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构
的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申
请综合授信额度的议案》
《关于 2026 年度使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》
《关于变更注册资本、公司类型
变更登记的议案》
《关于制定<董事和高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>
的议案》
《关于使用部分闲置募集资金
议案》
《关于为公司及董事、高级管理
人员购买责任险的议案》
《关于提请股东会授权董事会制
定并实施中期分红方案的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方
框中打“√”为准，每项均为单选。
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
委托人证券账户账号： 持股数量和持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
附件三：
南昌三瑞智能科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号
股权登记日收市持股数量（股）
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
邮件、信函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东公章）：
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