证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-021
茂名石化实华股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
- 1 -
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；于股权登记日（2026 年 5 月 13 日）下午收市时在
中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）董事、高级管理人员及见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
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《关于公司控股子公司预计向银行申请不超
过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授信额
度及公司及子公司为银行融资提供担保的议
案》（特别决议案）
除议案 6 因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，
上述提案已经公司第十三届董事会第五次会议审议通过。
具体内容详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的相
关公告。
公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职，
具体内容详见同日巨潮资讯网《2025 年度独立董事述职报
告》。
案》，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司需回
避表决。
议案 7 为特别决议案，本次股东会在审议该议案时需
经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开
披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2026 年 5 月 20 日（周三）上
午 8:00-11:30，下午 2:30-5:00。
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会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公
楼 802 室。
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托
书、持股凭证；
效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人身份证明书、持股凭证；
人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、
持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可
以信函（信封上须注明“2025 年年度股东会”字样）或传
真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会
时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函
或传真须在 2026 年 5 月 20 日（周三）17:00 之前以专人
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递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电
话登记。
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一
个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
（四）其他事项
联 系 人：马永新、徐倩莹
联系电话：0668-2276176, 0668-2246332
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可
以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会
第五次会议决议。
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特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“360637”，投票简称为“实华投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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日，9:15—15:00。
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
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附件 2
茂名石化实华股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）
出席茂名石化实华股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开
的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司控股子公司预计向银行申请不
超过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授
信额度及公司及子公司为银行融资提供担
保的议案》（特别决议案）
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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