证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-031
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2025 年度利润分配方案>的
议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年
议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪
酬管理制度〉的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》
过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股
东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异
地股东可用传真或信函的方式登记。
登记时间：2026 年 5 月 18 日星期一（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）。
登记地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园 1 号厂房 4 层公
司董事会办公室，邮政编码：518000。
联系人：叶文汉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子
邮箱：king@szmeizhi.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市美芝装饰设计工
程股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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