证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2026-024
琏升科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三
分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
上通过方为有效。关联股东需对议案 7.00 回避表决。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表
决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
议案均已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容见公司 2026 年 4
月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，评估并出具《董事会对独立董事独立
性自查情况的专项报告》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书〔附件 3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理
登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 18
日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应
在会前提交原件，不接受电话登记。
邮寄地址：四川省成都市武侯区交子大道 88 号 AFC 中航国际广场 A 座 910
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前
（1）联 系 人：吴艳兰
（2）联系电话：028-85269110
（3）传真号码：028-85269110
（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn
（1）现场会议会期预计半天(14:50 开始，请提前 1 小时到场)；
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
琏升科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
琏升科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席琏升科技股份有限公司于 2026
年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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