证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2026-067
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月29日（星
期五）下午14:45时召开2025年年度股东会。会议主要事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合法律
法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2026年5月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，
结束时间为2026年5月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年5月22日（星期五）
（七）出席会议对象：
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件2）；
（八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A
万方发展会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《2025 年年度董事会工作报告》的议
案
关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的
议案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。同时，独立董事将在本次年度
股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人
身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 5 月 25 日至 26 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00
至 17:30。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）委托他人出席股东会的有关要求：
东授权委托书。
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
的人作为代表出席公司的股东会。
票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
（五）会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 万方
发展证券事务部
公司电话：010-64656161
公司传真：010-64656767
联系人：王馨艺
邮编：100029
（六）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等
费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
第十届董事会第九次会议决议
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
方投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
万方城镇投资发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席万方城镇投资发
展股份有限公司于 2026 年 05 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于《2025 年年度董事会工作报告》的议
案
关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的
议案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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