证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-028
浙江海亮股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案
关于公司重新修订《董事、高级管理人员薪酬
制度》的议案
以上议案由公司第九届董事会第十一次会议审议通过并提交公司 2025 年
度股东会审议，详见公司于 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会
决议公告中单独列示。
（2）提案 6《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》需以特别决
议通过。
（3）提案 7《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交
易，关联股东应回避表决。
公司独立董事将在公司 2025 年度股东会进行述职。
三、会议登记等事项
到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以
传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不
接受电话登记。
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理
登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见
附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）
办理登记。
办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身
份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼
邮编：310051
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（2）会议联系人：章诗逸
（3）联系电话：0571-86638381
传 真：0571-86031971
邮 箱：gfoffice@hailiang.com
（4）邮政编码：310051
（5）联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江海亮股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海亮股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案
关于公司重新修订《董事、高级管理人员薪酬
制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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