证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2026-020
浙江维康药业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及
摘要的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》
《关于公司及子公司关于 2026 年度
质押担保的议案》
上述提案公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果
进行公开披露。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本
次股东会上进行述职，述职报告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关报告。
同时股东会将听取公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（样式详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2026 年 5 月 18 日下午
证券部办公室。邮编：323000（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵
达本公司的时间为准，不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
联系地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号
联系电话：0578-2950005
传真：0578-2950099
电子邮箱：zjwk@zjwk.com
联系人：王思
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江维康药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江维康药业股份有限公司
于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反
提案名称 备注 弃权
码 意 对
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
《关于公司及子公司关于 2026 年度向银行申请授
信额度及提供抵押或质押担保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
浙江维康药业股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一信用代码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号码 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格
式自制均有效。
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