证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-043
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会
第二十四次会议决议，定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案
关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于制定<未来三年（2026-2028 年）
股东回报规划>的议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行
关于申请增加发行债务融资工具
（DFI）发行规模的议案
关于制定<董事、高级管理人员薪酬及
绩效考核管理制度>的议案
上述议案已由公司于 2026 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第二十三次会议以及
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；
（2）根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司
予以公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
（3）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在
明“股东会”字样）。
（1）联系人：肖云兮、陈蔚航
（2）联系电话：0769-87892475
（3）传真号码：0769-87732475
（4）电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
立讯精密工业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席立讯精密工业股份有限
公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案
关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于制定<未来三年（2026-2028 年）股
东回报规划>的议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行
关于申请增加发行债务融资工具（DFI）
发行规模的议案
关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩
效考核管理制度>的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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