证券代码：000908 证券简称：ST 景峰 公告编号：2026-051
石药集团湖南景峰医药股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日 2026 年 5
月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详
见附件 2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的中介机构代表等。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司在巨
潮资讯网上披露的相关信息。
资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；其中提案 7 独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表
决。
二以上通过。提案 5 表决通过是提案 6 及提案 7 表决结果生效的前提条件。
董事述职报告》。
三、会议登记等事项
法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明
书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供
委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理
人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
式登记的，请进行电话确认）；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号
双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司
联系人：陈敏、邓慧颖
电话/传真：0736-7320908
电子邮箱：ir@jfzhiyao.com
六、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告
石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
石药集团湖南景峰医药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石药集团湖南景峰医药股
份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东会，代为行使表决权，并于本次股
东会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人名称： 持股数量（股）：
委托人（或法定代表人）签名： 签发日期：
（法人股东委托应加盖法人单位印章） 委托有效期：
受托人身份证号码： 受托人名称：
受托人签名：
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