证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-032
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任
保险的议案
关于公司及控股子公司向银行等机构申请综
合授信及公司为子公司提供担保的议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案
关于制订《董事、高管薪酬管理制度》的议
案
关于增加经营范围及修订《公司章程》的议
案
同日于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出具持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、持股凭证；
委托他人出席会议的，受托人须出具委托人持股凭证、股东身份证复印件、受
托人身份证、授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登
记表》（附件三），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 5 月 19 日 16:00 前
送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话
登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层证券部
联系人：黄子健 司晓薇
联系电话：010-62670506
传真：010-62670508
邮箱：zqsw@techstar.com.cn
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场，以便签到入会。
六、备查文件
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“恒实投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
北京恒泰实达科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京恒泰实达
科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于为公司及董事、高级管理人员购买责
任保险的议案
关于公司及控股子公司向银行等机构申请
综合授信及公司为子公司提供担保的议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案
关于制订《董事、高管薪酬管理制度》的
议案
关于增加经营范围及修订《公司章程》的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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