证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2026-030
山东朗进科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公
司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
（1）上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作
为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职报告内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
（3）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）
表决单独计票；
（4）上述提案 9.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法
人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、加盖公章的营
业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
会。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股
东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委
托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应携带上述
文件的原件参加股东会。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 之前
以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2025 年度股东会”字样），并
请电话确认。登记时间以信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入
场手续。
公司青岛分公司会议室。
联 系 人：冯巍巍、姜亚晶
联系电话：0532-85930276
传真：0532-85938911
联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层山东朗进科技股份有限公
司青岛分公司会议室
邮编：266071
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东朗进科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东朗进科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
山东朗进科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称：
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：
股东账号：
持股数量：
是否代理：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
联系电话：
联系邮箱：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章）
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