证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-027
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议审议通过了《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》，并定于 2026 年 5
月 21 日召开 2025 年度股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议审议通过。
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度公司对外借款及相关授权事宜
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬标准的议案》
《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分
之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
（1）上述议案中，议案 5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括代理人）所持有表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均属普通决议
事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持有表决权的过半数通过。
（2）上述议案已经 2026 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第十次会议
审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的
相关公告。
（3）为尊重中小投资者利益并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
下午 14:00-17:00；
办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书及本人身
份证办理登记手续；
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
股东登记表》，以便登记确认。信函须在 2026 年 5 月 20 日下午 17:00 之前以
专人送达、邮寄方式到公司证券事务办（登记时间以收到信函的时间为准)，不
接受电话登记。
联系人：潘毅华
电 话：0769-38879888-2233
传 真：0769-38879889
邮 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司证券事务办。
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件《参
加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
特此通知。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定，经过股东身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联
网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
二、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（个人）出席 2026 年 5 月 21
日在东莞召开的广东惠伦晶体科技股份有限公司 2025 年度股东会，对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于 2025 年年度报告及摘要的
议案》
《关于 2025 年度董事会工作报告
的议案》
《关于 2025 年度财务决算报告的
议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于 2026 年度公司对外借款及
相关授权事宜的议案》
《关于公司董事、高级管理人员
酬标准的议案》
《关于公司未弥补的亏损达实收股
本总额三分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期限：自签发之日至本次股东会结束。
注：
格式自制均有效。
或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
进行表决。
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