证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-015
陕西烽火电子股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第八次会议审议，决定于
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15至
式。
（1）凡是2026年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
本次股东会拟审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股
东需回避表决，具体内容详见公司于2026年4月29日披露在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第八次
会议决议公告》和《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：
委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司 2025 年度
业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案
除上述提案外，还将听取独立董事2025年度述职报告。
上述提案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。其中上述第4、6项提案为
关联交易，关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表
决进行单独计票并予以披露。
上述提案经公司第十届董事会第八次会议审议通过，详见2026年4月29
日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2026年5月28日（星期四）8：30—17：00。
（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份
有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
出席会议时出示。
委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议
时出示。
章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进
行登记并须于出席会议时出示。
身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡
复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。
东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2026年5月28日17:00
前送达公司董事会办公室。
（四）其他事项
联系人：杨婷婷
电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一） 网络投票的程序
“烽火投票”。
（1）对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、
弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
束时间为2026年5月29日下午15：00时。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、备查文件
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
附件：
授权委托书
本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托 先生（女
士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席2026年5月29日召开
的陕西烽火电子股份有限公司2025年度股东会，依照以下指示就股东会通知所列议案行
使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对股东会各项议案表决意见如下：
备注（该
列打勾的
提案编码 议案名称 栏目可以 同意 反对 弃权
投票）
非累积投票提案
关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司 2025
年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案
填表说明：
委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案限选一
项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
委托人姓名（签章）： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托期限： 委托日期：2026年 月 日
受托人姓名（签字）： 受托人联系电话：
受托人身份证号码：
附件2：
陕西烽火电子股份有限公司
股东姓名及名称
身份证号码
股东账户号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮 编
是否本人参会
备注
注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。
电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。
传真：0917-3625666
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