证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026-036
海默科技（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 05 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
√作为投票对象的
子议案数（5）
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
项提案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
票；公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象应当对第 5.00 项提案进行回避表决，同时
不接受其他股东委托投票。
开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、
高级管理人员以外的其他股东。
董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述
职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件 3），以便登记确认。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 05 月
认。来信请寄：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层，邮
编：730010 （信封请注明“股东会”字样）。
到会场办理会议入场手续。
（1）联系人：赵菁
（2）电话：0931-8553529
（3）传真：0931-8553529
（4）邮编：730010
（5）邮箱：securities@haimo.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第九届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
海默科技（集团）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海默科技（集团）股份
有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）对
会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托人有权
按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日至本次股东会结束；2、授权
委托书复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
附件 3
海默科技（集团）股份有限公司
股东名称 股东账号
证件号码
出席会议人姓
是否委托
名/名称
代理人姓名 代理人身份证号码
持股数量 联系电话
联系地址
备注
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
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