证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2026-046
金鸿控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信及担保授
权的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会 2026 年第五次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。
（1）会议期间独立董事将进行年度述职。
（2）本次股东会提案 5 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》，本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决
计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间及地点
（二）登记方式
章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份
证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
式登记的，信函请寄至：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层证券事务部，邮编：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层公司证券事务部
邮政编码：421000
联系电话：0734-8800669
联系传真：0734-8133585
电子邮箱：ir@jinhong-holding.com
联系人：许钰莹
六、备查文件
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投
票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
下午 15:00。
施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信及担保授权
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
委托人姓名/名称：_____________________
委托人身份证号：_____________________
委托人股东账号：_____________________
委托人持股数： _____________________
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期： 年 月 日
说明：
托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
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