证券代码：301666 证券简称：大普微 公告编号：2026-015
深圳大普微电子股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的
议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司第一届董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
统 进 行网 络投 票 的具 体 时间 为 ： 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，
月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）
（七）出席对象：
（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（八）会议地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的 非累积投票提案
议案》
《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
非累积投票提案 √
议案 9.00 因关联董事回避表决，董事会无法形成有效审议意见而直接提交 2025
年年度股东会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。上述议案 9.00 关联股东需对该议
案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
同的情形
根据《公司章程》的规定，公司的股份由具有特别表决权的股份（称为“A
类股份”）和普通股份（称为“B 类股份”）共同组成。A 类股份及 B 类股份持有
人就所有提交公司股东会表决的决议案进行表决时，A 类股份持有人每股可投
每一 A 类股份享有的表决权数量与每一 B 类股份的表决权数量相同：
（1）修改公司章程；
（2）改变特别表决权股份享有的表决权数量；
（3）聘请或者解聘独立董事；
（4）聘请或者解聘审计委员会成员；
（5）聘请或者解聘为上市公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
（6）公司分立、分拆、合并、解散和清算。
本次股东会审议议案中，议案 4.00、议案 8.00 进行表决时，每一特别表决
权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同。
将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报
告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
份证，并提交：法定代表人本人身份证复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、
股东账户卡复印件、持股凭证；
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二），并
提交：授权委托书复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件、
持股凭证；
份证复印件、股东账户卡复印件、持股凭证；
人亲笔签署的股东授权委托书（附件二），并提交：代理人身份证复印件、委托
人身份证复印件、授权委托书复印件、委托人股东账户卡复印件、持股凭证；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。出席本次会议人员可通
过现场登记、电子邮件登记、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真应包
含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026 年 5 月 18 日（星期一）17:00 前送
达公司为准）。不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-11:00，14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳大普微电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 19 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳大普微电子股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳大普微电子股
份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理
财的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务
的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型及修
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳大普微电子股份有限公司
法定代表人/执行事
股东姓名或名称 务合伙人（仅限机构
股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本
次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
书面信函邮寄或电子邮件方式送达公司，并通过电话方式对所发书面信函或电子
邮件与本公司进行确认。
股东签名（机构股东盖章）：
日期： 年 月 日
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