证券代码：300366 证券简称：ST 创意 公告编号：2026-11
创意信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
上述提案中，提案 1.00，除审议《2025 年度董事会工作报告》外，独立
董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职；
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立
董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况评估的专
项意见》。
上述提案中，提案 2.00 为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他提案为普通决议事项，
须经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过。
上述提案中，提案 3.00、5.00 涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受
其他股东委托进行投票。董事会将在本次年度股东会上说明公司高级管理人员
开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案已经公司第六届董事会
第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9：00-11：30，
下午 14:00-17:00。
（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2026 年 5 月 15 日下午 15 点 30
分之前送达或传真至公司。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议
审议事项没有表决权。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登
记。请股东通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“创意投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
创意信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创意信息技术
股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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