证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-025
珠海安联锐视科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开 2025
年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
六路 100 号安联锐视二期大楼一楼
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普
议案
关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本
预案的议案
度的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案
关于向合资公司提供担保暨关联交易的议
案
（1）上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）以上议案逐项表决，公司现任独立董事张为金、郭琳、闫
磊以及 2025 年度因换届离任的独立董事王颖秀、苏秉华、林俊将分
别在本次年度股东会上进行述职，该事项无需表决。述职报告内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（3）提案 6.00、8.00 关联股东需回避表决，且不得接受其他
股东委托进行投票。
（4）提案 7.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决
议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半
数通过。
（5）根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的
表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，
通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号董事会办公室。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登
记表（格式见附件三）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书（格式见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东
账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手
续。
（2）自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然
人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登
记表（格式见附件三）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东证
券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附
件三）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，
并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电
话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高
新区科技六路 100 号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明
“股东会”字样。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投
票无需登记。
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
会前半小时到会场办理签到手续。
六、备查文件
议；
特此公告。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“安联投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二
珠海安联锐视科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海安联锐
视科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该
列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以 意 对 权
投票）
非累积投票提案
关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案
关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案
的议案
关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议
案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
珠海安联锐视科技股份有限公司
名称
持股数量（股）
营业执照号码
股东证券账户卡号
法定代表人姓名 手机号码
法人股东
法定代表人身份证号码
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字：
年 月 日
姓名 手机号码
持股数量（股）
股东证券账户卡号
身份证号码
自然人股东
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字：
年 月 日
注：请用正楷字填写，内容须与股权登记日下午收市时情况一致。
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