证券代码：002598 证券简称：ST 章鼓 公告编号：2026029
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第
六次会议于2026年4月26日召开，会议决议于2026年5月20日召开公司2025年度股东会，具体
事项如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月
体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年5月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2026 年度向相关金融机构申请授信额度、
贷款事项及办理银行保函的议案》
《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
本次股东会共审议14项提案，议案10、议案11为特别决议事项，须经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-议案9、议案12-议案14均为普
通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次2025年度股东会上进行述职。
上述提案已经公司于2026年4月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，相关内
容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关
公告和文件。
本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董
事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或
法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证
复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2026年5月15日下午
（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。
会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 传真：0531-83250085
联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
邮编：250200
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通
费自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东省章丘鼓风机股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东省章丘鼓风机股份
有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度向相关金融机构申请授信额度、
贷款事项及办理银行保函的议案》
《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：自签署日至本次股东会结束
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