证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2026-019
湖北能特科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于子公司能特公司与石首能特向
供担保的议案》
《关于全资子公司广东塑米向金融机
的议案》
《关于子公司能特公司向金融机构申
联交易的议案》
《关于修订〈董事、高管人员薪酬管
理办法〉的议案》
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》上发布的相关公告。
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过；提案
第 5-7 项为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份
总数的三分之二以上同意方为通过，其中第 7 项提案涉及关联交易，关联股东或其代理人
在股东大会上应当回避表决，提案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过；另，上述提案均需对中小投资
者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决情况单独计票。
年度独立董事述职报告》，本事项不需审议。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会
议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构
投资者证书复印件（加盖公章）。
（2）自然人股东亲自出席股东会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理
登记。
（3）股东可以信函（信封上须注明“湖北能特科技股份有限公司 2025 年度股东会”
字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带
上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 之前以专人
递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或
委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述
办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
通信地址：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层
邮政编码：434000
联 系 人： 黄浩 庄凌
联系电话：0716-8029666
联系传真：0716-8020666
电子邮箱：nenterzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
湖北能特科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北能特科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综合
授信暨公司为其提供担保的议案》
《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨
公司为其提供担保的议案》
《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公
司提供反担保暨关联交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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