证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2026-018
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026
年第一次会议于 2026 年 4 月 27 日召开，会议决议于 2026 年 5 月 22 日召开公司
一、 会议基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 5 月 18 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股
东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于 2025 年度非独立董事薪酬确认
非累积投
票提案
案》
《关于公司向各大银行申请 2026 年度 非累积投
综合授信的议案》 票提案
《关于 2025 年度计提资产减值准备的 非累积投
议案》 票提案
本次会议审议事项已经第六届董事会 2026 年第一次会议，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的决议公告。
所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东： ①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。
议案3属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。议案5关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证
(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明登记；
当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
记请注明“股东会”字样) 。
联系人：李远飞
联系电话：0755-33526666 转 8922
联系传真：0755-33526666 转 8922
电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com
邮 编：518001
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：李远飞
联系电话：0755-33526666 转 8922
联系传真：0755-33526666 转 8922
费用自理。
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
和投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、回避、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳瑞和建筑装饰股份有限
公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 回避 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年
度非独立董事薪酬方案的议案》
《关于公司向各大银行申请 2026 年度综合授信
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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