证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-026
亚普汽车部件股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 23 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第六届董事会第二次会议（以下简称本次会议）通知
及会议材料。本次会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表
决董事 11 名，实际收到 11 名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主
持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
季度报告的议案》。
公司根据相关法律、法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，编
制了公司2026年第一季度报告。
详见刊登于2026年4月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-027）。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告的议案》。
公司根据相关规定要求，结合公司2025年度在环境、社会和治理方面的实践，
编制了公司2025年度ESG报告。
详见刊登于2026年4月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司2025年度ESG报告摘要》（公告编号：2026-028）
和《公司2025年度ESG报告》。
本议案事前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
价办法>的议案》。
公司根据有关法律法规，结合公司实际情况，修订了公司《内部控制评价办
法》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
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