证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2026-015
恺英网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件
方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 27 日以
现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名；公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东会的决议和授权，执行股东
会通过的各项决议，据此编制《2025 年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会现任及历任独立董事余景选先生、蒋红珍女士、朱刘飞
先生、陈英骅先生、朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实
地反映了报告期内公司管理层落实股东会及董事会决议、管理生产经营、执行
公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
董事会认为《2025 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》全文，《2025 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过《2025 年度可持续发展暨 ESG 报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告
（试行）》的规定，公司编制了《2025 年度可持续发展暨 ESG 报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度可持续发展暨 ESG 报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2025 年度财务决算报告》
润 19.04 亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.89 元；截至 2025 年 12
月 31 日，公司总资产 130.73 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 99.02 亿
元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
七、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
公司董事会综合考虑拟定的 2025 年度公司利润分配方案为：以公司 2025
年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的
股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度
利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及纳入合并报表
范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）收益，在保证公司及子公司正常经
营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 35 亿元的自有闲置
资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，每笔理财产品的种类、
金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东会授权总经理在
上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司本次
股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资
金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
九、审议通过《关于续聘公司 2026 年审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同意续
聘中审众环为公司 2026 年度的审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一
年。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026
年审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会独
立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，编制了《2025
年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
十一、审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况的报告>的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，编制了《审计
委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计
委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
十二、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>
的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，
公司编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”
行动方案的进展公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本公司第五届董事会任期即将届满，为适应公司生产经营管理及业务发展
的需求，公司拟对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公
司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，提名金锋先
生、沈军先生、赵凡先生、唐悦先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人，
上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的四名独
立董事、经职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董
事会，任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。
第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届
选举的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十五、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本公司第五届董事会任期即将届满，为适应公司生产经营管理及业务发展
的需求，公司拟对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公
司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，提名余景选
先生、蒋红珍女士、朱刘飞先生、陈英骅先生为本公司第六届董事会独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
第六届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届
选举的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
同意公司为公司及董事、高级管理人员投保责任险，并提请股东会在相应
权限内授权管理层办理公司及董高责任险相关购买事宜（包括但不限于确定其
他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后公司及董事、高级
管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，
授权期限至第六届董事会任期届满。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司及董事、
高级管理人员购买责任险的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，基于谨
慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度
股东会审议。
十七、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议
案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向相关金融机
构申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十八、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的
议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《互动
易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
为更好地调动董事的工作积极性和创造性，建立与公司制度相适应的激励
约束机制，提高企业经营管理水平，结合公司内部治理实际情况，同意对《董
事薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为更好地调动高级管理人员的工作积极性和创造性，建立与公司制度相适
应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提高企业经营管理水平，结
合公司内部治理实际情况，同意对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高级
管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员
回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十二、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
二十三、审议通过《2026 年第一季度报告》
董事会认为《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第一季度的财务状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
二十四、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 22 日 14：00 在上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀
华商务中心 A 栋 15 层会议室召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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