证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-009
杭州楚环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
通知已于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2026 年
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事武鑫、何新荣、韦彦斐、许响生（已离任）、赵鹏飞（已离任）
向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东
会上述职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，
在任独立董事武鑫、何新荣、韦彦斐提交了《独立董事关于独立性自查情况报告》，
公司董事会就其独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况
的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事武鑫先生、何新荣先
生、韦彦斐先生回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了总经理陈步东先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为：
该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》
（公告编号：2026-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案》
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东会授权董事会制定并实施
公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
①公司当期盈利且累计未分配利润为正；
②公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。
中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会在符合上述前提条件下
全权办理 2026 年度中期分红相关事宜，包括但不限于根据经营业绩及公司资金
需求状况决定是否进行中期分红、制定具体中期分红方案等。
授权期限自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至公司 2026 年年度股
东会召开之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。年审机构天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的内部控制审计报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。保荐机构国联民生证券
承销保荐有限公司出具了相应的核查意见，年审机构天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了相应的鉴证报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告》。
本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。
因全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈步东先生、徐时永
先生、吴意波女士、钱纯波先生回避表决。
（十四）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-017）。
因全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。保荐机构国联民生证券
承销保荐有限公司出具了相应的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈步东先生、徐时永
先生、吴意波女士回避表决。
（十八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
本次制定的《薪酬管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据经营管理和业务发展需要，公司董事会对公司的组织架构作出调整，调
整后的组织架构图详见附件。董事会同时授权经营管理层负责公司组织架构调整
方案的具体实施及进一步优化。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，授权董事长另行确定 2025 年年度
股东会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并对外发布相关会议通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
附件：组织架构图
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