证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2026-005
苏州快可光伏电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2026 年 4 月 17 日送达给各位董事，会议应参加董事 6 人，实际参加
董事 6 人，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事
充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司总经理段正刚先生就 2025 年度总经理工作情况向董事会进行汇报，经
公司董事认真审议，一致认为该工作报告内容真实、客观地反映了公司经营管理
层 2025 年度工作成果。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》的有关规定，结合董事会
报告》，报告客观、真实、详尽地反映了 2025 年度公司经营情况、董事会履职
情况等工作成果。报告期内，公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法律法规规定的
职责和义务，充分考虑中小股东的利益和诉求，认真审议提交董事会的全部议案
并对相关议案充分发表明确的个人意见，增强了董事会决策的科学性与可行性，
认真执行股东会通过的各项决议，切实推动了公司健康稳定发展，有效保障了公
司及股东合法权益。
公司独立董事蒋薇薇女士、Li Yang 女士分别向董事会递交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的
股本结构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享
公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合《中华人民共和国公司法》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关规定，具备
合法性、合规性及合理性。因此，我们同意公司 2025 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务职业资格，具有丰富的上市公司审计服务经验和能力，具备良好的
职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、
公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2025 年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
专项报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2025 年
度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
保荐机构出具了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
鉴证报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取
相应的报酬，不再另行发放董事津贴；不在公司担任职务的非独立董事不在公司
领取薪酬或津贴。
（2）公司聘请的独立董事津贴为 6 万元/年（含税），按月发放。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
因涉及全体董事薪酬事宜，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，本议案直
接提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬收入组成，绩效薪酬占基本薪
酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，按照其在公司担任的具体管理职务、
实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：基于谨慎性原则，关联董事段正刚、王新林回避表决。
公司董事会经核查，认为公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，
符合相关法律法规的规定以及公司实际情况，进一步完善了公司治理结构。
全体董事回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，同意公司及子公司向银行申请总额不超过 12 亿元的综合授信额度，
授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期
为公司股东会通过之日起一年内。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况
下，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 70,000 万元（含本数），
购买安全性高、流动性好的低风险投资产品进行现金管理。上述额度自股东会审
议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，同意公司使用总额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安
全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，
并在上述额度内滚动使用。募集资金理财使用额度及授权的有效期自本次董事会
审议通过之日起 12 个月。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告所载信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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