证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-010
宁波东力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议书面
通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日下
午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议
董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报
告》“第三节 管理层讨论和分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关
内容。
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董
事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评
估的专项意见》。
《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025年度利润分配预案》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公
司股东的净利润为195,906,157.06元，母公司实现的净利润129,504,380.83元。截
至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-88,612,126.24元，母公司未分配
利润为-432,791,768.05元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关
规定，鉴于公司2025年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，
考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑
了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《2025年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《2025年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（七）逐项审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的
议案》
该议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体回避，直接提交公司2025年
年度股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事宋和涛先生、沈杰先生回避
表决。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》
“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。
公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（1）2026年度董事薪酬方案
非独立董事薪酬：按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，非
独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬。未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬
或津贴。
独立董事：独立董事岗位津贴标准为96,000元/年（含税）。
（2）2026年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依
据具体任职岗位，结合实际经营业绩、个人绩效责任目标完成等情况领取薪酬。
（八）审议通过《关于公司及控股子公司2026年度综合授信额度的议案》
根据2026年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综
合授信额度共计8亿元，授信的有效期限为自获股东会审议通过之日起12个月，在该
期间内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行
监督职责情况的报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会
对 2025 年度 会计 师事 务所 履 行监 督职 责情 况 的 报 告》 同日 披露 于 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《2026年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
拟定于2026年5月22日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2025年年度股东会的通知》同日披露于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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