证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-023
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第二十
五次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2026 年 4 月 27 日下午 14:10 在公司 2010 会议室
以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体高管
列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公
司章程的相关规定，合法有效。会议由董事局主席蔡文先生主持。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）2025 年度董事局工作报告
主要内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网的公司《2025
年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二）2025 年度总裁工作报告
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（三）2025 年年度报告及摘要
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的公司《2025
年年度报告》，及同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网的公司《2025 年年度报告摘要》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事局审计委员
会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（四）关于 2025 年度利润分配的预案
现提议 2025 年度公司利润分配预案为：以 2025 年末公司总股本
即 905,604,895 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.54
元（含税），共计股利人民币 48,902,664.33 元。本次利润分配预案
公告后至方案实施前，因股份回购等致使公司总股本发生变动的，公
司将以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基
数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。具体内容详
见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事局审计委员
会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（五）2025 年度内部控制评价报告
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事局审计委员
会审议通过。
（六）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事局审计委员
会审议通过，公司保荐机构对该事项出具了核查意见。
（七）公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事局
审计委员会工作细则》等规定和要求，现向董事局提交了会计师事务
所 2025 年度履职评估情况及董事局审计委员会履行监督职责情况的
报告。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《珠海港
股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事局审计委员
会审议通过。
（八）2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持
续发展报告（试行）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
环境、社会及管治（ESG）报告》，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日
刊登于巨潮资讯网的《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事局 ESG 委
员会审议通过。
（九）关于召开 2025 年年度股东会的议案
鉴于第十一届董事局第二十五次会议审议的部分议案需提请股
东会审议，公司拟召开 2025 年年度股东会，具体时间及审议内容以
董事局发布的 2025 年年度股东会通知为准。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（十）关于拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和
可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司
的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容
详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事局薪酬与考
核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十一）关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实
际情况，现确定公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
鉴于公司全体董事为该事项关联董事，均已回避表决。该事项已
经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事局薪酬与考核委员会
审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十二）关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实
际情况，现确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪
酬方案。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公
告》。
参与该项议案表决的董事 7 人，同意 7 人；反对 0 人，弃权 0 人。
鉴于公司董事冯鑫先生及薛楠女士为公司高级管理人员，为该事项关
联董事，均已回避表决。该事项已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的
第十一届董事局薪酬与考核委员会审议通过。
（十三）董事局关于独立董事独立性情况的专项意见
经核查独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖的任职经历及签
署的相关自查文件，公司董事局认为上述人员的独立性符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具
体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《董事局关于独立
董事独立性情况的专项意见》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（十四）关于 2025 年度计提资产减值损失的议案
为更加真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况
及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公
司会计政策等相关要求，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司
对 2025 年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全
面清查和减值测试后，拟计提各类资产减值损失 5,313.96 万元。具体
内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值损失的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事局审计委员
会审议通过。
三、备查文件
会会议决议。
特此公告
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