证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-030
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出，于 2026 年 4 月 28 日以现场和
通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其
中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法
定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
独立董事何华明、王再升、万加富分别向董事会提交了《2025 年度独立董
事述职报告》，独立董事何华明、王再升、万加富将在 2025 年度股东会上述职。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职
报告》。
（三）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
董事会同意：2025 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议、第四届独立董事第一次专门
会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
（四）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2026 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审
计机构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2026 年度审计机构的公告》。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法
规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025 年年度报告及其摘要》
的内容并批准对外披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为：
《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建设和运作的实际情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》。
（八）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信
额度的公告》。
（九）审议通过《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互
相担保的公告》。
（十）审议通过《对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的议案》
董事会认为：天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行
独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审
计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
（十一）审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
（十二）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（二）第四届审计委员会第二次会议决议；
（三）第四届独立董事第一次专门会议决议；
（四）第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
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