证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-009
广东鸿特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知已送达全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司一层会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由
公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过
以下决议：
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司 2025 年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关
公告。
公司全体独立董事已向董事会提交 2025 年度述职报告，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《2025 年年度报告》及摘要
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及摘要所载信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》所载信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
公 司 2025 年 度 利润 分 配 预案为 ： 以 公司 2025 年 12 月 31 日的 总 股 本
派发现金红利 7,745,616.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总
股本发生变动，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网的相关公告。
关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审核说明》
公司董事会经核查，认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法
人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规
占用资金的情况。
《广东鸿特科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核说明》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的
相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资
产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成
果。董事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激
励与约束机制，促进公司规范运作与持续健康发展，公司根据《公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十一、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎
性原则，全体委员、全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
十二、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。因该议案涉及董事卢宇轩先
生及黄平先生，基于谨慎性原则，董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、
黄平先生回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保
的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十四、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的部分议案提交公
司 2025 年年度股东会审议，为此定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）召开公司 2025
年年度股东会。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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